Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
По вопросу № 1 повестки дня голосовали единогласно «ЗА».
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Медведева Александра Юрьевича и действие заключенного с ним контракта (трудового договора) сроком на 2 года с 29 мая 2023 года по 28 мая 2025 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 15.05.2023г.
2.5. при принятии советом директоров эмитента решений об образовании единоличного исполнительного органа указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Медведев Александр Юрьевич, ИНН 741500542150.
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, голосующих акций общества – 0%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев
3.2. Дата 15.05.2023г.